미국 재무부 ‘경제범죄단속네트워크’(FinCEN)는 북한이 범죄행위를 위한 신규 구좌 개설 및 기존 연대 구좌를 활용할 가능성이 있다고 보고 미국 각 금융기관이 각별한 경계를 취하라고 주의보를 내렸다.

FinCEN은 지난 13일 ‘불법 행위 자행 북한 정부 기관과 관련 프런트 컴퍼니스(Front Companies)에 대한 금융기관의 뱅킹 서비스 규정 안내’라는 제목의 주의보를 모든 미 금융기관에 전달하고 각 기관이 적절한 안전장치를 마련, 뱅킹 서비스가 북한에 이용당하지 않도록 경고했다.

FinCEN이 16일 공개한 이 주의보는 특히 “재무부가 지난 9월20일 ‘미 애국법’ 311 조항에 따라 북한 정부 기관과 관련 프런트 컴퍼니들의 범죄행위에 뱅킹 서비스를 제공해온 마카오의 ‘Banco Delta Asia SARL’ 은행을 ‘주요 돈세탁 우려 매체‘로 지명, 해당 금융제재 조치를 취한 뒤 범죄행위 북한 정부 기관과 관련 프런트 컴퍼니들이 다른 뱅킹 서비스를 찾고 있을 가능성이 있다”며 “그들은 (미 금융기관에) 신규 구좌 개설을 시도하거나 이미 존재하고 있는 기본 관계 구좌를 이용할 가능성이 있다”고 지적했다.

FinCEN에 따르면 마카오에 본사를 둔 ‘Banco Delta Asia’는 20년이 넘도록 범죄행위와 연관된 북한 정부 기관과 관련 프런트 컴퍼니들에게 금융 서비스를 제공해 왔으며 지난 9월20일 미 재무부의 제재 대상이 됐다.
한편 FinCEN은 이번 주의보에서 미 금융기관 이외에도 세계 각 금융기관들이 유사한 주의 조치를 취할 것을 권고하고 있다.<신용일 기자>